CONTENIDO DEL PROGRAMA:

1. Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales
2. Aspectos criminologicos de lavado de activos
3. Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos
4. Señales de alerta y métodos de lavado de activos. El oficial de cumplimiento
5. Ley patriótica de los Estados Unidos y su incidencia en la banca latinoamericana
6. Regulación de los EE. UU. Para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana
7. Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional sobre el blanqueo de capitales
8. El delito de lavado de activos en la legislación peruana
9. Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente de lavado de activos