ESCUELA INTEGRAL DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL - ESIEP
"UNASAM-UNU-UNAP"
ÁREA FUNCION POLICIAL
Item
Programa
Meses
Horas
Creditos
4
INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
9
765
18
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
Lavado de activos: Generalidades y acciones internacionales
Aspectos criminologicos de lavado de activos
Las entidades financieras y la prevención del lavado de activos
Señales de alerta y métodos de lavado de activos. El oficial de cumplimiento
Ley patriótica de los Estados Unidos y su incidencia en la banca latinoamericana
Regulación de los EE. UU. Para el control de activos extranjeros y su repercusión en la banca peruana
Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional sobre el blanqueo de capitales
El delito de lavado de activos en la legislación peruana
Procedimientos para determinar la adquisición de patrimonio proveniente de lavado de activos
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