CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - CIFP
"UNIVERCIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (Asociacion de Graduados) - UNASAM"
ÁREA "DERECHO"
Item
Programa
Meses
Horas
Creditos
51
LAVADO DE ACTIVOS Y LA SBS
7
700
21
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Lavado de Activos
Financiamiento del Terrorismo.
Plan nacional de la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Obligaciones del Sujeto Obligado. Señales De Alerta Y Métodos Del Lavado De Activos.
Ley Patriótica De Los EE.UU. Y Su Incidencia En La Banca Latinoamericana
Supervisión y Sanciones
Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.
Atras