CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - CIFP

"UNIVERCIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (Asociacion de Graduados) - UNASAM"



ÁREA "DERECHO"

Item Programa Meses Horas Creditos
51 LAVADO DE ACTIVOS Y LA SBS 7 700 21

CONTENIDO DEL PROGRAMA:

  1. Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y Lavado de Activos
  2. Financiamiento del Terrorismo.
  3. Plan nacional de la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
  4. Obligaciones del Sujeto Obligado. Señales De Alerta Y Métodos Del Lavado De Activos.
  5. Ley Patriótica De Los EE.UU. Y Su Incidencia En La Banca Latinoamericana
  6. Supervisión y Sanciones
  7. Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.
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