CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - CIFP
"UNIVERCIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (Asociacion de Graduados) - UNASAM"
ÁREA "DERECHO"
Item
Programa
Meses
Horas
Creditos
50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
12
1200
36
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
Lavado De Activos: Generalidades Y Acciones Internacionales
Aspectos Criminológicos Del Lavado De Activos
Las Entidades Financieras Y La Prevención Del Lavado De Activos
Señales De Alerta Y Métodos Del Lavado De Activos. El Oficial De Cumplimiento
Ley Patriótica De Los EE.UU. Y Su Incidencia En La Banca Latinoamericana
Regulaciones De Los EE.UU. Para El Control De Activos Extranjeros Y Repercusión En La Banca Peruana
Recomendaciones Del Grupo De Acción Financiera Internacional Sobre El Blanqueo De Capitales
El Delito De Lavado De Activos En La Legislación Peruana
Procedimientos Para Determinar La Adquisición De Patrimonio Proveniente Del Lavado De Activos.
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