CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL - CIFP

"UNIVERCIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (Asociacion de Graduados) - UNASAM"



ÁREA "DERECHO"

Item Programa Meses Horas Creditos
52 CRIMEN ORGANIZADO DE LAVADO DE ACTIVOS 8 800 24

CONTENIDO DEL PROGRAMA:

  1. Antecedentes históricos de las organizaciones criminales.
  2. Aspectos criminológicos.
  3. Problemas en el control penal del crimen organizado.
  4. Problemática del delito de lavado de activos.
  5. lavado de activos.
  6. Recientes cambios de la ley de lavados de activos.
  7. Fundamentos teóricos de la pérdida de dominio.
  8. El decomiso.
Atras